Le crédit frauduleux désigne l’obtention d’un prêt bancaire ou financier au moyen de mensonges, de manipulations ou de documents falsifiés. Cette fraude peut prendre la forme d’une usurpation d’identité, d’une dissimulation de dettes, de faux bulletins de salaire, de revenus non déclarés ou encore d’entreprises fictives créées pour obtenir un financement.
Les victimes peuvent être des particuliers, des banques, des organismes de crédit ou encore des sociétés manipulées par un associé ou un tiers mal intentionné.
Aquila Stratégie intervient pour enquêter sur l’origine du crédit frauduleux, identifier l’auteur de la tromperie et rassembler des preuves exploitables. Nos détectives analysent les documents transmis, vérifient la cohérence des informations financières, mènent des enquêtes de terrain et procèdent à des vérifications d’identité ou d’activité. Nos rapports circonstanciés peuvent être transmis aux avocats, assureurs ou institutions financières dans le cadre d’une procédure judiciaire.
