Le blanchiment d’argent désigne l’ensemble des opérations visant à dissimuler l’origine illégale de fonds afin de les réintroduire dans l’économie sous une apparence légitime. Il s’agit d’un processus destiné à masquer des activités frauduleuses telles que l’escroquerie, la corruption ou d’autres infractions financières.
Ce mécanisme repose généralement sur des montages complexes, des sociétés intermédiaires ou des transferts successifs destinés à brouiller la traçabilité des flux. Aquila Stratégie intervient pour analyser les incohérences financières, retracer certains mouvements et établir des éléments factuels, dans le respect strict du cadre légal. Les investigations donnent lieu à un rapport clair pouvant être utilisé dans un contexte judiciaire ou contentieux.
